涉嫌相关文章

两名菲律宾籍女子涉嫌从事非法放贷活动

(早报讯)两名菲律宾籍女子涉嫌从事非法放贷活动,被警方逮捕。警方昨晚(17日)发文告说,本月3日,警方接到报案,两名嫌犯相信正向新加坡的外籍劳工放贷。根据报案线索,宏茂桥警署及刑事侦查局昨天展开执法行动,逮捕了这两名30岁和42岁的女子。初步调查显示,两人向居住或生活在榜鹅及盛港组屋区的外籍佣人放贷。两名女子将在今天被控上法庭。根据放贷人法令(2010年修订版),一旦从事非法放贷生意罪名成立,她们可被判罚款三万至30万元、监禁最长四年。警方提醒外籍劳工,如果协助放贷或向非法放贷者借钱,可能被遣送回国、禁止在新加坡工作。公众若怀疑或知道有人参与非法放贷活动,可拨电999报警,或拨打反阿窿热线1800-924-5664举报。

2019年09月18日

丽水市委统战部副部长、市民宗局局长钟建安涉嫌严重违纪违法

2019.01-2019.05丽水市委统战部副部长(保留正处长级)

2019年09月07日

联邦快递(中国)有限公司涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具

繼華為包裹多次被轉運、涉槍事件等醜聞之後,聯邦快遞(FedEx)9月3日再度曝出涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具問題。「新華視點」3日發布消息稱,記者近日從有關部門獲悉,近期,聯邦快遞(中國)有限公司涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具,涉案物品已被中國有關部門暫扣,相關調查正在進行之中。專家指出,此事有助長香港暴力事件的嫌疑,如果沒被查出的話,將會令香港的暴力分子更加有恃無恐,聯邦快遞再三違反中國法規,完全可被列入不可靠實體清單。\大公報記者 葛沖北京報道

2019年09月04日

多名中国公民因涉嫌非法采金被科特迪瓦执法部门抓扣

科矿业法规定,工业化矿业开采许可证仅颁发给持有勘探许可证的个人或法人代表。半工业化矿业开采许可证仅颁发给科籍公民、科籍合伙人占多数的合伙企业或科方占主要资本的中小企业。手工矿业开采许可证仅颁发给科籍公民或科籍合伙人占多数的合伙企业,不颁发给任何形式的外资企业或合资企业。无证开采可判处三个月至一年监禁或1,000,000至5,000,000西法罚金。

2019年08月27日

没有受到因涉嫌违反任何反洗钱与制裁合规法律的调查

今天举行的招行2019年中期业绩投资者和分析师电话推介会上,一些市场高度关注的事宜有了清晰答案——比如招行在美涉事件。

2019年08月26日

阜阳市人大常委会副主任、颍上县委书记熊德超涉嫌严重违纪违法

1991年6月至1997年4月,历任阜南县安岗乡党委书记、郜台乡党委书记、中岗镇党委书记;

2019年08月18日

在直布罗陀法院允许释放一艘涉嫌向叙利亚运输石油的伊朗油轮后

(早报讯)两名美国官员说,在直布罗陀法院允许释放一艘涉嫌向叙利亚运输石油的伊朗油轮后,美国对英国感到非常失望,并威胁要对港口、银行以及任何与这艘油轮及其船员有业务往来的个人实施制裁。彭博社报道,上述不愿透露姓名的政府官员称,直布罗陀法院周四裁定释放格蕾斯一号(Grace 1)油轮,错过了一个很好的机会,特朗普政府希望英国政府以及直布罗陀当局能够重新予以考虑。他们表示,法院的裁决是对伊朗恐怖主义的褒奖,德黑兰会将此解读为一种安抚手段。美国国务院发言人奥塔格斯(Morgan Ortagus)周四晚间发声明称,这艘油轮“协助伊斯兰革命卫队将石油从伊朗运往叙利亚。任何与‘格蕾斯一号’有关的人员都可能面临严重后果”。今年4月,伊斯兰革命卫队被特朗普政府认定为恐怖组织。由于涉嫌将伊朗原油运往叙利亚,“格蕾斯一号”上月被英国军队扣押,后一直羁留在直布罗陀。美国司法部寻求阻止释放该船,但直布罗陀最高法院周四表示,美国当局未提交合适的法律申请。

2019年08月16日

国内“会员电商”的佣金模式确实存在“涉嫌传销”的风险

十年快消品行业老司机能叔,专注快消品领域深度解读。订阅号:能叔扯快消,个人微信号:a913613543,转载请务必保留作者版权信息。

2019年08月11日

国家开发银行原党委书记、董事长胡怀邦涉嫌严重违纪违法

履历显示,胡怀邦出生于1955年,曾任中国金融学院常务副院长、院长,中国人民银行成都分行副行长、西安分行行长,原中国银行(601988)业监督管理委员会监事会工作部主任,原中国银行业监督管理委员会纪委书记,中国投资有限责任公司监事长,交通银行(601328)董事长。(中新经纬APP)

2019年08月01日

中国国家烟草专卖局原党组成员、副局长赵洪顺涉嫌受贿一案

据中国最高检消息,中国国家烟草专卖局原党组成员、副局长赵洪顺涉嫌受贿一案,由国家监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。江苏省人民检察院依法日前以涉嫌受贿罪对赵洪顺作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。 微信公众号“长安街知事”报道,国家烟草专卖局网站的简历显示,赵洪顺在烟草系统工作长达30年,2011年官至国家烟草专卖局党组成员、副局长。今年2月,十九届中央纪委三次全会闭幕后不久,赵洪顺落马的消息就被公之于众。本月12日,赵洪顺被“双开”。 经查,赵洪顺丧失理想信念,无视党纪国法,对党不忠诚不老实,对抗组织审查;对中央八项规定精神置若罔闻,长期违规频繁接受宴请,大吃大喝;利用职务便利在职务晋升方面为他人谋取利益,与不法私营企业主沆瀣一气,大搞权钱交易,收受礼品、礼金,严重破坏烟草系统的政治生态;违规从事营利活动,拥有非上市公司股份。 通报称,赵洪顺严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律,构成职务违法并涉嫌受贿犯罪,且在党的十八大后不收敛、不收手,性质恶劣,影响极坏,应予严肃处理。

2019年07月31日

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